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【豪門世族全球視野Ÿ理財(cái)專題導(dǎo)讀：截至今年5月，北京市各類非法集資案件共221件，涉案金額360億元，涉及投資人27.6萬人。其中，朝陽、西城是“重災(zāi)區(qū)”。而私募股權(quán)投資基金已成為大案、要案高發(fā)領(lǐng)域和非法集資主要方式�！�

北京市網(wǎng)信辦、市金融工作局指導(dǎo)首都互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)新聞評議專業(yè)委員會(huì)召開2015年度第九次會(huì)議,向社會(huì)通報(bào)我市開展打擊非法集資專項(xiàng)整治行動(dòng)工作情況.

記者從會(huì)上獲悉，今年4月起到8月，本市將連續(xù)開展打擊非法集資專項(xiàng)整治行動(dòng)，全面排查一批涉嫌非法集資的機(jī)構(gòu)。重點(diǎn)打擊整治一批情節(jié)嚴(yán)重、社會(huì)影響惡劣、擾亂首都金融秩序的非法集資機(jī)構(gòu)。

為此，本市采取一系列措施，包括加強(qiáng)了技術(shù)防范，建設(shè)打擊非法集資監(jiān)測預(yù)警平臺。同時(shí)，打擊金融機(jī)構(gòu)工作人員賣飛單行為。根據(jù)各行業(yè)非法集資的風(fēng)險(xiǎn)指引，制定本市金融風(fēng)險(xiǎn)處置規(guī)定。健全完善打擊非法集資快速處置聯(lián)動(dòng)機(jī)制，提升處置工作效能等等。

集資人數(shù)同比翻近57倍

據(jù)介紹，案件規(guī)�？焖偕仙司姘附痤~明顯增加，大案要案多發(fā)。截至2014年底，本市非法集資案累計(jì)170件，集資款327.3億，集資人數(shù)27.3萬人。當(dāng)年新發(fā)非法集資案89件，集資人2.1萬人，涉案金額172.6億元;同比分別增長了2.56倍、5.65倍、56.9倍。

全市非法集資涉案360億元

今年1至5月，本市新發(fā)非法集資案件51件，涉案金額33億元，涉及投資人2900余人，新發(fā)案件數(shù)與2014年同期相比增長64.5%。截至今年5月，全市各類非法集資案件共221件，涉案金額360億元，涉及投資人27.6萬人。

朝陽 、西城是“重災(zāi)區(qū)”

記者從會(huì)上獲悉，非法集資活動(dòng)主要集中在朝陽、西城等區(qū)域。不法分子通常在北京注冊企業(yè)，在全國實(shí)施非法集資活動(dòng)。截至4月底，本市51件跨省案件中，38件注冊地在北京，占比74.5%。2014年本市新發(fā)案中，朝陽區(qū)58件，占比65%;西城區(qū)8件，占比9%。如朝陽區(qū)華融普銀案涉案金額58億元，西城區(qū)中金嘉鈺案涉案金額39億元。

私募股權(quán)投資基金大案高發(fā)

據(jù)介紹，在非法集資案件中，金融類案件增多，其中私募股權(quán)投資基金類、P2P網(wǎng)貸類、投資理財(cái)類案件呈爆發(fā)態(tài)勢。近年來，尤以私募股權(quán)投資基金類成為大案要案高發(fā)領(lǐng)域和非法集資主要方式。2014年，本市新發(fā)私募股權(quán)投資基金類案件23件，占年度新發(fā)案件的25.8%，涉案金額、集資人數(shù)分別占82.99%和50.49%。此外，投資理財(cái)類案件也呈高發(fā)頻發(fā)態(tài)勢，較2013年顯著上升。

20家P2P網(wǎng)貸平臺有問題

犯罪分子利用互聯(lián)網(wǎng)等高技術(shù)，采取智能化、網(wǎng)絡(luò)化手段作案，隱蔽性、突發(fā)性強(qiáng)。當(dāng)管理人意識到難以為繼時(shí)，往往選擇隱匿資產(chǎn)、銷毀證據(jù)、甚至潛逃等方式規(guī)避打擊，給案件偵破和處置帶來極大困難。

截至2015年4月，北京共有20家P2P網(wǎng)貸問題平臺，包括經(jīng)營困難、詐騙、跑路等現(xiàn)象。截至目前我市共立案中歐溫頓、網(wǎng)金寶、融信寶、里外貸四家P2P類非法集資案件，總計(jì)涉案金額約17億元，涉及投資人4230人。

非法集資的常見手段

根據(jù)市場常見的非法集資案例，可發(fā)現(xiàn)非法集資的常見手段往往是“承諾高額回報(bào)”、“編造虛假項(xiàng)目”、“以虛假宣傳造勢�！袄糜H情誘騙”等形式：

承諾高額回報(bào)。為吸引群眾上當(dāng)受騙，平臺或個(gè)人往往編造“天上掉餡餅”、“一夜成富翁”的神話，通過暴利引誘許諾投資者高額回報(bào)。

編造虛假項(xiàng)目。不法分子大多通過注冊合法的公司或企業(yè)，打著響應(yīng)國家產(chǎn)業(yè)政策、支持新農(nóng)村建設(shè)、實(shí)踐“經(jīng)濟(jì)學(xué)理論”等旗號，經(jīng)營項(xiàng)目由傳統(tǒng)的種植、養(yǎng)殖行業(yè)發(fā)展到投資入股、售后返租等內(nèi)容，以訂立合同為幌子，編造虛假項(xiàng)目，承諾高額固定收益，騙取社會(huì)公眾投資。

以虛假宣傳造勢。不法分子為了騙取社會(huì)公眾信任，在宣傳上往往一擲千金，采取聘請明星代言、在著名報(bào)刊上刊登專訪文章等方式，加大宣傳力度，制造虛假聲勢，騙取社會(huì)公眾投資。

利用親情誘騙。不法分子往往利用親戚、朋友、同鄉(xiāng)等關(guān)系，用高額回報(bào)誘惑社會(huì)公眾參與投資。

利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施非法集資的手法花樣翻新，主要有以下六個(gè)典型手法：

第一種類型是假冒民營銀行的名義，借國家支持民間資本發(fā)起設(shè)立金融機(jī)構(gòu)的政策，謊稱已經(jīng)獲得或者正在申辦民營銀行的牌照，虛構(gòu)民營銀行的名義發(fā)售原始股或吸收存款。

第二種類型是非融資性擔(dān)保企業(yè)以開展擔(dān)保業(yè)務(wù)為名非法集資。主要有兩種形式：一是發(fā)售虛假的理財(cái)產(chǎn)品;二是虛構(gòu)借款方，以提供借款擔(dān)保名義非法吸收資金。

第三種類型是打著境外投資、高新科技開發(fā)旗號，假冒或者虛構(gòu)國際知名公司設(shè)立網(wǎng)站，并在網(wǎng)上發(fā)布銷售境外基金、原始股、境外上市、開發(fā)高新技術(shù)等信息，虛構(gòu)股權(quán)上市增值前景或者許諾高額預(yù)期回報(bào)，誘騙群眾向指定的個(gè)人賬戶匯入資金，然后關(guān)閉網(wǎng)站，攜款逃匿。

第四種類型是以“養(yǎng)老”的旗號非法集資，主要有兩個(gè)突出的形式：一是以投資養(yǎng)老公寓、異地聯(lián)合安養(yǎng)為名，以高額回報(bào)、提供養(yǎng)老服務(wù)為誘餌，引誘老年群眾“加盟投資”;二是通過舉辦所謂的養(yǎng)生講座、免費(fèi)體檢、免費(fèi)旅游、發(fā)放小禮品方式，引誘老年人群眾投入資金。

第五種類型是以高價(jià)回購收藏品為名非法集資，以毫無價(jià)值或價(jià)格低廉的紀(jì)念幣、紀(jì)念鈔、郵票等所謂的收藏品為工具，聲稱有巨大升值空間，承諾在約定時(shí)間后高價(jià)回購，引誘群眾購買，然后攜款潛逃。

第六種類型是假借P2P名義非法集資，即套用互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新概念，設(shè)立所謂P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺，以高利為誘餌，采取虛構(gòu)借款人及資金用途、發(fā)布虛假招標(biāo)信息等手段吸收公眾資金后，突然關(guān)閉網(wǎng)站或攜款潛逃。

私募基金規(guī)模再創(chuàng)新高背后，基金業(yè)協(xié)會(huì)打擊非法私募大幕已拉開！

昨日，中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)公布私募登記備案月報(bào)第5期（2015年5月），數(shù)據(jù)顯示，截至2015年5月底，基金業(yè)協(xié)會(huì)已登記私募基金管理人12285家。已備案私募基金13663只，認(rèn)繳規(guī)模3.48萬億元，實(shí)繳規(guī)模2.69萬億元，其中5984只是2014年8月21日《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》發(fā)布實(shí)施后新設(shè)立基金，認(rèn)繳規(guī)模10382億元，實(shí)繳規(guī)模7540億元。私募基金從業(yè)人員199097人。

截至5月底，私募基金管理人管理基金規(guī)模為零的有7635家，占比62.1%。其中私募證券基金管理人3193家，私募股權(quán)基金管理人3924家，創(chuàng)投基金管理人345家，其他私募基金管理人173家。